Auch Ihre Branche fällt unter das GwG.
Der Katalog der Verpflichteten ist lang und knüpft an Tätigkeiten an, nicht an Branchennamen. Diese Seite ordnet die häufigsten Fälle ein und sagt offen, wo Soverra passt — und wo nicht.
Vier Gruppen, vier Auslöser.
Jede Gruppe hat einen eigenen Anknüpfungspunkt und einen eigenen Prüfzeitpunkt. Die Angaben sind eine erste Orientierung, keine abschließende Einordnung.
Kanzleien & Steuerberater
Rechtsanwältinnen, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind bei bestimmten Tätigkeiten verpflichtet — insbesondere bei der Mitwirkung an Gesellschaftsgründungen, Anteilsübertragungen und Immobiliengeschäften.
Auslöser: Beginn des Mandats für eine katalogisierte Tätigkeit.
Treuhänder & Gesellschaftsdienstleister
Wer als Treuhänder auftritt, Geschäftsführungs- oder Direktorenfunktionen übernimmt oder Gesellschaften für Dritte gründet und verwaltet, fällt unter dieselbe Nummer wie Anbieter von Sitzadressen.
Auslöser: Übernahme der Funktion oder des Verwaltungsauftrags.
Güterhändler
Der Handel mit Gütern löst Pflichten aus, wenn Barzahlungen bestimmte Schwellen erreichen — bei Edelmetallen deutlich niedriger als im übrigen Handel.
Auslöser: Barzahlung ab der jeweils geltenden Schwelle.
Kunstvermittler & Kunstlagerhalter
Vermittlung, Handel und Lagerung von Kunstgegenständen sind ab einer Wertschwelle je Transaktion einbezogen, unabhängig von der Zahlungsart.
Auslöser: Transaktionswert ab der geltenden Schwelle.
Wofür Soverra gebaut ist
Wo eine andere Lösung besser passt
Nachweis, wenn die Aufsicht fragt
Jede Prüfung, jede Entscheidung und jeder Zugriff wird mit Zeitstempel und verantwortlicher Person protokolliert. Aus jedem Fall lässt sich eine vollständige Prüfakte als PDF exportieren — mit Identifizierungsnachweisen, Risikoeinstufung samt Begründung und Audit-Trail.
Sicherheit und DatenhaltungHäufige Fragen zur Einordnung
Woran erkenne ich, ob mein Betrieb Verpflichteter ist?
Maßgeblich ist der Katalog in § 2 Abs. 1 GwG. Er knüpft an Tätigkeiten an, nicht an Branchenbezeichnungen — prüfen Sie deshalb Ihre einzelnen Leistungen, nicht die Selbstbeschreibung des Unternehmens.
Passt Soverra für meine Branche, wenn sie hier nicht ausgebaut ist?
Häufig ja, weil Kundentypen, Fragebögen und Dokumentenlisten frei konfigurierbar sind. Wir sagen aber offen, wenn ein Ablauf besser zu einer spezialisierten Lösung passt.
Was ändert sich mit der EU-Geldwäscheverordnung ab 2027?
Die Regeln werden europäisch stärker vereinheitlicht und in Teilen konkretisiert. Die Grundpflichten bestehen bereits heute: Kunden identifizieren, Risiko einstufen, dokumentieren, aufbewahren. Ein guter Anlass, den Ablauf zu ordnen — keine neue Pflicht.
Brauchen wir dafür eine Geldwäschebeauftragte?
Ob eine Bestellung erforderlich ist, hängt von Branche, Größe und Anordnung der Aufsicht ab. Unabhängig davon müssen Verantwortlichkeiten intern geregelt sein — Soverra hält Zuständigkeit und Freigabe je Fall fest.
Passt Soverra für Ihre Branche? Sprechen Sie uns an.
Schildern Sie Ihren Ablauf in wenigen Sätzen. Wir sagen Ihnen, ob Soverra dafür trägt — und wenn nicht, woran es liegt.
Preise ansehenDiese Seite gibt Praxisinformationen, keine Rechtsberatung. Alle Angaben zu Normen sind im Entwurfsstand als prüfpflichtig markiert und werden vor Veröffentlichung fachlich kontrolliert.