Für Betriebe mit Sorgfaltspflichten nach dem GwG.
Die Pflichten sind für alle Verpflichteten ähnlich, der Arbeitsalltag ist es nicht. Soverra bringt für jede Gruppe die passenden Kundentypen, Fragebögen und Dokumentenlisten mit — samt Prüfzeitpunkt, der zu Ihrem Geschäft passt.
Geschäftsadressen & Virtual Offices
Sie stellen Gesellschaften eine ladungsfähige Anschrift oder einen Sitz bereit. Hohe Fallzahl, dünne Marge — es zählt die Zeit pro Fall.
§ 2 Abs. 1 Nr. 13 lit. c GwG · prüfpflichtig Zur Seite für GeschäftsadressenCoworking & Business Center
Räume sind Ihr Geschäft, die Adresse ein Zusatz — und genau der löst die Pflicht aus. Dauerhafte Mitgliedschaften bedeuten Wiedervorlage.
§ 2 Abs. 1 Nr. 13 lit. c GwG · prüfpflichtig Zur Seite für CoworkingImmobilienmakler
Kein Dauerverhältnis, sondern eine Prüfung je Vermittlung — mit Käufer und Verkäufer, unter Zeitdruck vor der Beurkundung.
§ 2 Abs. 1 Nr. 14 · § 10 Abs. 3 GwG · prüfpflichtig Zur Seite für MaklerWeitere Verpflichtete
Kanzleien und Steuerberater, Treuhänder und Gesellschaftsdienstleister, Güterhändler, Kunstvermittler. Kurz erklärt, mit Kontaktweg.
§ 2 GwG · prüfpflichtig Übersicht ansehenNicht sicher, ob Sie dazugehören?
Jede Branchenseite beginnt mit einer konkreten Abgrenzung: was darunter fällt, was nicht, und woran die Grenze in der Praxis verläuft. Springen Sie direkt dorthin.
Diese Seite gibt Praxisinformationen, keine Rechtsberatung. Alle Angaben zu Normen sind im Entwurfsstand fachlich prüfpflichtig.